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知识点:
政策性银行为执行政府决定开立的账户无需开展尽职调査
上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户无需开展尽职调査
存量个人账户包括低净值账户和高净值账户
政府机构或者履行公共服务职能的机构不属于消极非金融机构
托管机构是指近三个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按三年计算
上次做到:icon
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