银行中级考试《风险管理》每日一练：反洗钱（2022.08.19）

来源: 正保会计网校编辑： 2022/08/19 14:15:54　字体：大小

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多选题

反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒（　）等犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、贪污贿赂犯罪

E、金融诈骗犯罪

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查反洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大犯罪类型，共涉及80多个罪名。反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。参见教材P260。

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