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银行中级考试《风险管理》每日一练：洗钱（2022.08.23）
有信心不一定会赢，没有信心一定会输；有行动不一定会成功，没有行动一定会失败，加油！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~
多选题
频繁进行资金转移掩盖非法来源进行洗钱的主要形式有（ ）。
A、利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出
B、经常性的跨境汇款
C、经常性的跨境投资
D、利用虚假资料开户
E、利用贷款方式洗钱
查看答案解析
【答案】
ABC 【解析】
本题考查洗钱。频繁进行资金转移掩盖非法来源进行洗钱的主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。参见教材P259。
银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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