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老师，我想问下要是给个人转账金额过大。给他转过去，他再转回来，这种有没有风险呀？像这种频繁大额转账给个人交易的话，是容易被稽查吗？
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有真实的交易就行，就怕是私人洗钱
06/18 17:08
84785017 
06/18 17:13
他这种的话是因为给个人转款。是为了购买他手里的债权，但是因为银行的那个额度我们这块儿提不上去，所以给他走了借款这个形式。那我们这块儿有没有需要注意的地方？
家权老师 
06/18 17:14
只要不是配合私人洗钱就没事
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