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伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（ ）。
【多选题】伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（ ）。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.通过开曼群岛等离岸避税天堂
C.购置艺术品的商品交易
D.利用复杂金融交易逃避银行关注
E.频繁进行资金转移掩盖非法来源
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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查洗钱的主要形式。伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱；频繁进行资金转移掩盖非法来源；利用复杂金融交易逃避银行关注；通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《风险管理（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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