大数据时代下，反洗票系统包含哪些功能？

来源: 正保会计网校编辑：liuyi 2021/06/29 18:09:01　　字体：大小

大数据时代下，没有发票的风险加剧。反洗票系统具有这些特点： 6大系统对接，大数据制定风险指标，13种分析手段，监控领票、开票、申报各环节。跟网校一起看看反洗票系统包含哪些功能？

大数据时代下，反洗票系统包含哪些功能？

（1）企业基本情况的查询分析，作为风险评估的参考依据。包括：括纳税人登记信息、重要人员变更情况、经营范围、信用等级、受处罚情况等信息

（2）增值税申报情况查询分析，判断经营情况是否稳定，开票量是否异常。包括：近2年，每期增值税申报情况，进项与销项的幅度变化

（3）发票领用及开票情况查询分析，判断发票使用情况是否稳定，开票量及分类占比是否异常。包括近2年，每个属期发票领用及开具的份数、金额、类型占比

（4）发票冲红及作废情况查询分析，判断发票冲红是否合规，频次和占比是否异常。包括近2年，每个所属期发票冲红及作废的时间、频次、占比幅度的变化情况。

（5）主营业务情况查询分析，判断主营销项和主营进项是否匹配，相关度是否存在异常。包括近2年内每个属期的销项和进项的幅度变化。

（6）主要客户基本情况查询分析，作为纳税人“洗票”风险评估的参考依据。包括近2年，往来最多的上下游各前十，业务的幅度变化；对客户的经营情况、主营产品、信用等级、违规处罚等情况进项分析。

（7）进项发票风险溯源分析，判断是否存在发票造假、一票多开等“洗票”行为。包括近2年，每个属期的进项抵扣情况，追溯各参与方的申报及抵扣情况

（8）销项发票风险追踪分析，判断是否存在虚开增值税发票等“洗票”行为。包括近2年内，每个属期的销项申报情况，追踪发票的流转情况

（9）发票抵扣风险分析，判断开票业务是否存在异常。包括2年内每个属期进销项发票抵扣情况，品类相关性、构成比例、金额、税率等结合对上下游客户的基本风险评估。

（10）经营能力风险分析，了解实际生产能力与所开发票对比，检验是否存在“洗票”嫌疑。包括近2年，每个属期的水电能耗、物流仓储费、租金、物业费以及社保数据

（11）反洗票风险分析模型管理，设计标签体系及评分指标，设置预警阈值，对企业基本情况、开票行为、开票量、上下游客户等信息进行特征分析，根据标签和指标建立经验模型，提供分析模型的审核、发布等管理功能。

（12）反洗票风险处置决策管理，设计风险处置决策知识库，根据风险分析模型预警情况，自动识别风险类型，并智能匹配风险处置措施，协助工作人员进行风险处置。

（13）系统对接服务管理，对接金三系统、增值税发票管理系统、税务大数据平台等系统，通过数据接口交互方式，实现数据共享。

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